菲律賓通過反洗錢新法 避免被列為洗錢國家
biolaiman.com?2013-02-16 18:20? ?來源：中國新聞網 我來說兩句
中新網2月16日電 據外電報道，菲律賓總統阿基諾三世16日簽署一項反洗錢法案，旨在避免該國被國際組織列入洗錢國家黑名單。 菲律賓總統府發(fā)言人表示，新法案擴大了對洗錢罪的定義范圍，增加了需接受洗錢調查的企業(yè)對象。法案能夠防止恐怖分子、腐敗官員、毒品集團和人口販子利用菲律賓作為其不法財產的藏匿地，從而確保菲律賓達到金融行動特別工作組(FATF)的要求，后者曾警告考慮將菲律賓列為洗錢國家。 發(fā)言人稱，希望這項法律的通過，能夠讓金融行動特別工作組看到菲律賓打擊洗錢的努力和決心。 此外，菲律賓反洗錢委員會的官員將前往巴黎出席金融行動特別工作組的會議，展示菲律賓嚴格遵循后者的規(guī)章條例。 據悉，國際金融行動特別工作組是目前最權威的反洗錢國際組織之一，中國、美國、歐盟等世界主要經濟體都是其成員。 |
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